Detienen en Tampa a una cubana con 100 mil dólares que hizo 45 viajes a la isla en 9 meses

Autoridades federales anunciaron el arresto de una cubana residente en Tampa por presuntamente traficar miles de dólares de Cuba a Estados Unidos, reporta Telemundo 49.

Según el Departamento de Justicia Federal, Mirtza Ocana traficó más de $100,000 desde Cuba a Estados Unidos.

La mujer llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa el 5 de febrero, donde aseguró que no cargaba más de $10,000 dólares (cantidad límite antes de tener que cumplir con formularios de reportes) y que no tenía nada que declarar.

Durante la verificación de rutina del Departamento de Seguridad Nacional, se hallaron aproximadamente $30,000 en efectivo en paquetes envueltos.

En la conversación con los agentes, Ocana admitió haber viajado desde Cuba a Tampa de dos a tres ocasiones por mes para traer dinero de forma ilegal.

Los oficiales verificaron la ropa de la mujer y hallaron $70,000 dólares más.

Según el registro de viajes de Ocana, había viajado de Cuba a Tampa un total de 45 veces desde mayo 2023.

La investigación continúa para saber que cargos se le radicarán.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y será procesado por el Fiscal Federal Adjunto Michael J. Buchanan.

Un viajero puede ingresar a Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero o cheques, letras de cambio, acciones, bonos, pero debe declarar si lleva consigo más de 10,000 dólares en total, recoge CiberCuba.

El motivo de tal regulación es combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo.

Tras declararse cantidades superiores a 10,000 dólares las autoridades pueden investigar el origen y el propósito del dinero para asegurarse de que no esté relacionado con actividades ilícitas.